제14기 정기주주총회 소집통지서

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

  당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

    가. 보고사항 : 1. 영업보고  2. 감사보고 3. 외부감사인 선임보고
                     4. 내부회계관리제도 운용실태 보고

         제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건
         제2호 의안 : 정관 개정(안) 승인의 건
         제3호 의안 : 이사(사내,사외이사) 선임의 건
             제3-1호 : 윤재홍 (사내이사) 선임의 건
             제3-2호 : 김동길 (사외이사) 선임의 건
             제3-3호 : 이영준 (사외이사) 선임의 건

         제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
         제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 당사의 정관 제30조 및 상법 제368조의3에 따라 서면투표로 의결권을 행사할 수 있습니다.

  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※회사의 사정을 고려하여 금번 주주총회에는 기념품을 제공하지 않습니다.

2024 년 03월 13 일

주식회사 메가터치

대표이사  윤 재 홍  (직인생략)